安徽华星化工股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为２，２８８万股；

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年１月１５日。

一、公司２００６年非公开发行股票相关情况

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２００６年７月２１日召开的２００６年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司２００６年非公开发行股票方案的议案》。２００６年１１月３０日经中国证券监督管理委员会证监发行字２００６［１７４］号文核准，公司于２００７年１月１１日以非公开发行的方式向１０家特定投资者发行了１，８６０万股人民币普通股（Ａ股），发行价格８．３０元／股，扣除发行费用后，募集资金净额为１４，６５４．２６万元。

二、有限售条件的流通股上市流通的有关规定

公司非公开发行的股份于２００７年１月１５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与认购公司非公开发行股份的１０名特定投资者中，１名控股股东承诺自发行结束之日起３６个月内不得转让，９名机构投资者承诺自发行结束之日起１２个月内不得转让；其持有的限售股份均按相关规定严格履行承诺。

自非公开发行股份结束至本公告发布之日，公司于２００７年５月２５日实施了资本公积金转增股本方案。经过转增，公司非公开发行股票的有限售条件流通股股份数由１，８６０万股增加至２，４１８万股；其中控股股东持有的１３０万股将继续履行承诺，其他２，２８８万股公司已向深圳证券交易所申请，该股份将于２００８年１月１５日上市流通。

三、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为２，２８８万股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年１月１５日。

３、有限售条件的流通股上市明细清单：

序号

股东名称

持有有限售条件的流通股数量

持有有限售条件的流通股占公司总股本比例

本次上市数量（股）

剩余有限售条件的流通股数量（股）

１

嘉实基金管理有限公司

５，８５０，０００

４．６６％

５，８５０，０００

０

２

中信证券股份有限公司

２，６００，０００

２．０７％

２，６００，０００

０

３

江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司

２，６００，０００

２．０７％

２，６００，０００

０

４

苏州华音投资有限公司

２，６００，０００

２．０７％

２，６００，０００

０

５

兴业证券股份有限公司

２，６００，０００

２．０７％

２，６００，０００

０

６

北京汤荣颐合风险投资有限公司

２，０８０，０００

１．６６％

２，０８０，０００

０

７

信邦投资有限公司

１，９５０，０００

１．５５％

１，９５０，０００

０

８

江苏嘉盛工贸实业有限公司

１，３００，０００

１．０４％

１，３００，０００

０

９

江苏恒安投资担保有限公司

１，３００，０００

１．０４％

１，３００，０００

０

合 计

２２，８８０，０００

１８．２２％

２２，８８０，０００

０

四、股本变动结构表（单位：股）

本次限售股份上市流通前

本次限售股份上市流通后

数量

比例（％）

数量

比例（％）

一、有限售条件股份

５５，６６６，２６１

４４．３３

３２，７８６，２６１

２６．１１

１、国家持股

２、国有法人持股

９，７５０，０００

７．７６

０

３、其他内资持股

４５，９１６，２６１

３６．５７

３２，７８６，２６１

２６．１１

其中：

境内非国有法人持股

１３，１３０，０００

１０．４６

０

境内自然人持股

３２，７８６，２６１

２６．１１

３２，７８６，２６１

２６．１１

４、外资持股

其中：

境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件股份

６９，９１３，７３９

５５．６７

９２，７９３，７３９

７３．８９

１、人民币普通股

６９，９１３，７３９

５５．６７

９２，７９３，７３９

７３．８９

２、境内上市的外资股

３、境外上市的外资股

４、其他

三、股份总数

１２５，５８０，０００

１００

１２５，５８０，０００

１００

特此公告。