新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

3、投资期限：九年

特别风险提示：

国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司经营管理方面的风险

一、对外投资概述

公司于2007年10月26日与中国国电集团公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院在新疆阿克苏市签订了《国电阿克苏河流域水电开发有限公司股东协议书》，共同出资组建国电阿克苏河流域水电开发有限公司，以该公司为主体，开发库玛拉克河吐木秀克水电站和阿克苏河流域大石峡水电站、小石峡水电站。本公司首期出资300万元，占股份总数的15%。

本次投资不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

1、中国中电集团公司

企业类型：全民所有制企业

注册地：北京市西城区阜城门北大街6-8号

法定代表人：周大兵

注册资本：人民币壹佰贰拾亿元

经营范围：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。

最近三年主营业务：实业投资及经营管理，电源的开发、投资、建设、经营及管理，组织电力（热力）生产、销售等

2、中国水电建设集团十五工程局有限公司

企业类型：国有独资的有限责任公司

注册地：西安市边家村水文巷1号

法定代表人：王增发

注册资本：人民币壹亿柒仟伍佰万元

经营范围：水利水电工程、市政工程、环保工程、公路工程、送变电工程、机场工程的施工；土木建筑工程的设计和施工；地基基础处理；水利水电工程机电设备的制造、安装；承包境外水利水电、房屋建筑、公路工程和境内国际招标工程，工程所需的设备、材料出口及对外派遣实施境外工程所需劳务人员；房地产开发；机电产品（小轿车除外）、建材、工程设备、农副产品（粮油除外）、百货的销售。

最近三年主营业务：水利水电工程、市政工程、环保工程、公路工程、送变电工程、机场工程的施工，土木建筑工程的设计和施工，地基基础处理，水利水电工程机电设备的制造、安装等

3、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院

企业类型：国有企业

注册地 ：西安市丈八东路18号

法定代表人：马海晨

注册资本：人民币柒仟叁佰伍拾肆万元

经营范围：水利水电工程及其配套工程，建筑、城市规划、公路桥涵、港口海河工程、人防工程、风力发电、火力发电及送变电工程的综合勘察、设计、科研试验、环境影响评价、工程咨询和工程施工、工程监理、工程总承包、岩石工程；承包本行业境内外工程的咨询、勘察设计和监理项目；经营上述境外工程所需的设备、材料和零配件的出口；对外派遣与上述境外工程相关的工程、生产及服务行业的劳务人员和本行业的勘察、咨询、设计、监理劳务人员；按国家规定在海外举办各类企业。

最近三年主营业务：水利水电工程及其配套工程，建筑、城市规划、公路桥涵、港口海河工程、人防工程、风力发电、火力发电及送变电工程的综合勘察、设计、科研试验、环境影响评价、工程咨询和工程施工、工程监理、工程总承包、岩石工程等

三、投资标的的基本情况

公司与中国国电集团公司、中国水电建设集团十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院共同出资组建国电阿克苏河流域水电开发有限公司。

1、经营范围

国电阿克苏河流域水电开发有限公司经营范围为：水力发电、矿产资源及相关产品的开发和生产经营。

2、出资方式

国电阿克苏河流域水电开发有限公司各股东以现金出资。公司以自筹资金出资。

3、国电阿克苏河流域水电开发有限公司各出资人的持股比例为：

中国国电集团公司出资1260万元，持有股权比例为63％；

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资300万元，持有股权的比例为15％；

中国水电建设集团十五工程局有限公司出资240万元，持有股权的比例为12％；

中国水电顾问集团西北勘测设计研究院出资200万元，持有股权的比例为10％。

四、股东协议书的主要内容

1、本次公司对国电阿克苏河流域水电开发有限公司投资额为人民币300万元，以自筹资金投资，占公司最近一期经审计净资产的0.56％，持持有股权的比例为15％。

2、国电阿克苏河流域水电开发有限公司近期开发的大石峡、小石峡、吐木秀克水电站总装机容量约750MW，总投资暂定为50亿元人民币。

3、公司注册资本一期总额为2000万人民币，股东各方均以人民币现金投入。

4、分期出资安排：公司今后的注册资本金将随开发项目进展需要经股东会同意后适时增加。项目资本金由股东各方根据持股比例分期注入。

5、公司推荐董事、监事各一名。

6、公司设立后，工程投资额差额部分由公司采用贷款等形式向金融机构进行融资。若项目融资不成，或项目融资不能满足建设资金需求的差额部分，股东各方应按各