华电能源股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告(等)

年的管理实践中，逐步健全、完善了公司治理结构，先后对股东大会、董事会、监事会、经营者的职权和议事规则进行了具体规定，制定了包括公司财务管理制度在内的各项管理制度，使各权力机构各司其职，责、权、利关系明确。这种相互负责并相互监督的制衡机制使公司走上健康发展之路。

　　公司在治理结构方面的创新还在于公司在电力行业中率先采用的市场化用人机制。公司在设立之初就本着“以人为本，追求卓越”的企业精神，注意建立和培养一支高素质、具有开拓能力的员工队伍。公司总经理、其他高级管理人员和财务负责人是由董事会聘任，公司的其他中级和初级员工都是由总经理聘任，签定劳动合同，公司员工档案都放在哈尔滨市高新技术开发区人才交流中心，公司并不负责员工档案的接收。员工们来自各行各业，而非单一电力系统的员工，市场化的用人机制和绩效考评体系保证了公司的员工能进能出、能上能下。几年来，公司的高、中、初级员工每年都有流动。可以说，在国有股份控股的电力行业的上市公司中，公司的用人机制是较为市场化的，拥有一支既懂市场经济规律又熟知中国国情的高素质的职业经理人队伍。

　　六、其他需要说明的事项

　　以上是我公司关于公司治理情况的自查报告和整改计划,欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改意见和建议。

　　联系人：王颖秋、战莹

　　联系电话：0451-82525708 82525778

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　　邮编：150001

　　黑龙江证监局公众评议信箱：hljgszl@csrc.gov.cn

　　附件：《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　华电能源股份有限公司

　　2007年7月11日