辽宁红阳能源投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2007年股东大会的通知

明，认为在报告期内，公司原大股东辽宁省建设集团公司历史遗留的占用公司往来资金问题，已经在2006年二季度前清偿完毕；未发现公司现控股股东和其他关联方占用上市公司资金的情况；

至本报告期末，未发现公司为其控股股东和公司持股50%以下的其他关联方以及其他法人、非法人单位或自然人提供担保。

三、其他工作情况

我们作为公司的独立董事，在参加董事会会议期间，对历次董事会会议审议的各项议案都进行了认真的审议，例如对公司的定期报告的编制、财务报告涉及的有关事项的分析、处理和修改都提出了很多良好的建议和建设性意见。对公司有关内控制度的建设、公司法人治理结构的不断完善以及公司的规范运作和长远发展也都从良好的愿望出发，提出了建设性的意见和建议。

2008年，我们将继续恪尽职守，进一步发挥独立董事的作用，在有关法律法规规定的范围内，勤勉尽责，合理行使法律法规所赋予的职责，全力维护公司和股东的利益，保护中小投资者在内的所有投资者的利益，多了解公司情况，多提有利于公司发展的建议，为推动和促进公司持续健康地发展，做出我们的不懈努力。

述职人：独立董事： 于延琦 汪克夷 张佐刚

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、通过了公司高管人员2007年考核报告及2008年薪酬管理考核办法。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、通过了关于调整董事、监事津贴的议案

独立董事津贴从原每人1,800元人民币（下同）/月的标准调整为2,500元/月，全年为30,000元（含税）；董事津贴从原每人800元/月的标准调整为1500元/月，全年为18,000元（含税）；监事津贴从原每人150元/月的标准调整为800元/月，全年为9,600元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、通过了公司审计委员会对年报审议工作规程

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、通过了公司独立董事年报工作制度

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一、三、五、六、七、八、十、十二项议案须提交公司2007年股东大会通过。

十五、通过了召开公司2007年股东大会的议案

一、会议召开时间：2008年3月22日（周六）上午9时；

二、会议召开地点：沈阳煤业（集团）有限责任公司宾馆会议室。

三、会议内容：

1、审议公司董事会2007年度工作报告；

2、审议公司监事会2007年度工作报告；

3、审议通过公司2007年年度报告及摘要；

4、审议公司2007年财务决算报告；

5、审议公司2007年度利润分配方案；

6、审议公司日常关联交易的议案；

7、审议调整董事、监事津贴的议案；

8、公司独立董事2007年度述职报告；

9、审议公司2008年度续聘审计机构的议案；

四、会议出席对象：

1、公司全体董事、监事、高级管理人员及其他有关人员；

2、截止2008年3月17日上海证券交易所股票交易结束后登记在册的本公司股东或股东授权代表。

五、会议登记事项：

个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份证及股东授权委托书，于2008年3月17日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。

六、其他事项：

1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

2、联系人：王莉

联系电话：024-86131586 传真：024-86801050

联系地址：沈阳市皇姑区黄河南大街96-6号启运大厦

邮政编码：110031

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席辽宁红阳能源投资股份有限公司2008年3月22日召开的2007年股东年会并代为行使对会议议案的表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2008年2月25日

证券代码：600758 证券简称：ST红阳 编号：临2008-007

辽宁红阳能源投资股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司第四届监事会第七次会议于2008年2月15日发出会议通知，2008年2月25日在沈煤宾馆会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

一、通过了监事会2007年工作报告

本议案须提交公司2007年股东大会审议通过。

二、通过了公司2007年年度报告及摘要;

经认真审核，监事会认为公司2007年年度报告审议程序符合法律法规和公司章程的有关规定，年报内容真实全面地反映了本年度公司经营和财务状况。在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

三、通过了公司2007年