内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届八次董事会决议公告

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2008—001

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届八次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届八次董事会于2008年1 月4日上午以通迅方式召开。本次会议的召开通知于2007年12月24日以书面方式向公司全体董事发出。会议由董事长张东海先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。与会董事经认真审议，通过了以下事项：

一、审议通过了关于调整公司董事会各委员会人员组成的议案；

将新当选的独立董事连俊孩先生增加为各委员会成员，并担任公司审计委员会召集人，调整后人员组成如下：

公司董事会战略委员会：召集人：张东海，成员有苏中友、祁文彬、李成才、刘春林、李文山、刘怀宽、解祥华、连俊孩。

审计委员会：原召集人：解祥华，现变更为：连俊孩，成员有张东海、刘春林、刘怀宽、解祥华。

提名委员会：召集人：刘怀宽，成员有张东海、苏中友、解祥华、连俊孩。

薪酬与考核委员会：召集人：解祥华，成员有张东海、李文山、刘怀宽，连俊孩。

二、审议通过了修改《公司独立董事工作制度》的议案；

根据《公司章程》修改后有关条款内容的变化及中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》有关要求，现对《公司独立董事工作制度》做出了修改。

三、审议通过了修改《公司董事会审计委员会议事规则》的议案。

根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》有关要求，现对《公司董事会审计委员会议事规则》做出了修改。